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扁家74亿来自金控检方拟将部分官员列被告

发布时间:2019-10-09 23:10:02 编辑:笔名

  扁家7.4亿来自金控?检方拟将部分官员列被告

  台海2月5日讯 特侦组4日传唤财经部会官员及三家金控人员共12人作证。部分证人坦承二次金改确有政治力介入,甚至直指部分金控业者交易资金来源及流向不明,特侦组怀疑放在国泰世华银行的7.4亿元(新台币,下同),多数来自金控业者,特侦组将深入追查。

  据台媒报道,特侦组已掌握业者行贿扁家的对价关系,甚至拟将部分官员改列被告,近日内再密集传唤相关人士到案,加速侦办进度。

  特侦组4日也第四度传讯前兆丰金董事长郑深池。据了解,他在侦讯中坦承替吴淑珍找人头、洗钱,并提供他所知悉的二次金改弊端;至于中信银购买高雄不动产案,他与辜仲谅供述大致相同,指陈水扁居中担任“掮客”,才让中信银以高于市价3亿元买下澄清湖的房子。

  郑深池也坦承利用替扁家理财方式洗钱,将新台币5000万元购买欧洲复兴银行债券,在2004年六月债券到期后,郑深池分批汇还扁家,同时在陈致中出境留学时,曾用他的秘书周钰玲或员工名义,定期汇款1.4万美金到陈致中的美国账户内。

  “行政院”上月完成二次金改检讨报告,强调金改过程疑点重重,将相关调查资料,有关十五大疑点并点名六家金控公司等内容,移送给特侦组调查。

  特侦组4日大动作传唤财经部会官员及“国票金控”、第一金控、新光金控人员等12人,主要是要查清民营金融机构在扁政府限时限量的指导原则下,以小并大吃下大型公股行库的违法过程,以及金控业者汇款扁家之间的对价关系。

  特侦组发现,当陈水扁宣示限时限量的二次金改如火如荼进行之际,衍生出关于公股股权管理问题,此时,吴淑珍涉嫌将金控业者进贡扁家的资金大挪移,密集进行海外洗钱。

  据悉,4日被传唤的财经部会官员,对于二次金改并购过程,多数坦承合并确有政治力介入,尤其官股释出及公营行库经营权转移过程,经营权正当性争议不断,但在政府高层主导下,也仅能配合政策放宽金融监理标准。

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